Αναζήτηση

1. Θρίλερ στην Αμαλιάδα: Τι κατέθεσε η μητέρα του Παναγιωτάκη

Η συμμετοχή της Ειρήνης σε συμμορία με απάτες...

2. Τζιμπρίλ Σισέ: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή

Ο Τζιμπρίλ Σισέ κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και παράλειψη λογιστικών εγγραφών και καταδικάστηκε την Τετάρτη (13/11) σε φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή και πρόστιμο 20.000 ευρώ. ...

3. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Π.Ο. του Περού!

Σάλος στο Περού με φόντο την εγκληματική οργάνωση «Los Galacticos» και… ποδοσφαιρική εμπλοκή...

4. Οι σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ είναι πλέον σχέσεις εταίρων

Λετυμπιώτης: Ο Στρατηγικός Διάλογος Κύπρου-ΗΠΑ θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά τους επόμενους μήνες...

5. Έτσι θα μπλοκάρουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποιο ποσό υπολογίζουν οι αρχές του κράτους ότι διοχετεύτηκε μέσω αεροδρομίων την τελευταία τριετία...

6. Ενεργή στήριξη στο Κυπριακό θέλει η ΕΕ από Τουρκία

Μπορέλ για Τουρκία: Χαμηλό το επίπεδο ευθυγράμμισης με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ ...

7. Πρόταση για όριο €10.000 στη χρήση μετρητών

Πρόταση για περιορισμό στη χρήση μετρητών για αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών...

8. Ιερείς διακινούσαν μαύρο χρήμα σε νυχτερινά κέντρα

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα - Υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ ...

9. Ιερείς διακινούσαν εκατομμύρια σε νυχτερινά κέντρα

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος...

10. Δέκα αποδράσεις που έμειναν στην ιστορία - Από τον Γιουρούκκη στον... κομμωτή

Δύο φορές το έσκασε ο «Αλ Κάπονε» της Κύπρου και οδήγησε υπουργό και αρχηγό σε παραίτηση...

11. Στο Κακουργιοδικείο 4 υποθέσεις εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Δέσμευση άνω των €25 εκατ.

Πρόταση νόμου Δημητρίου για περιορισμό της χρήσης μετρητών για μία αγορά στις €10.000...

12. Ευθυμίου για ξέπλυμα χρήματος ομάδων και υποθέσεις Παπασταύρου-Κούμα

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με την Στέλλα Σωκράτους μίλησε ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ...

13. Ιδιοκτήτης ΠΑΕ ελέγχεται για «ξέπλυμα»

Υπόθεση απάτης ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής, έφερε στο φως έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. Αφορά την έκδοση εικονικών τιμολογίων, τη μη απόδοση ΦΠΑ, ακόμα και την είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων επ’ ονόματι εταιρειών-φαντασμάτων κ.ά. ...

14. Στην Κύπρο ο γιατρός «φαντομάς» - Απάτη που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι...

15. Αμερικανοί ειδικοί στην Κύπρο για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Ομάδα εμπειρογνωμόνων βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ...

16. Κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή ο Τζιμπρίλ Σισέ

17. Τζούλι Φίσερ: Δεν στοχεύουμε την Κύπρο αλλά τους ολιγάρχες του Κρεμλίνου

Η πρέσβης των ΗΠΑ μίλησε σε σεμινάριο, στη Λευκωσία...

18. «Έκραξε» την Ευρωλίγκα ο GM της Ντουμπάι BC

Απογοητευμένος και έντονα δυσαρεστημένος με τους χειρισμούς της Ευρωλίγκας στην υπόθεση της Ντουμπάι BC, εμφανίστηκε ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς. ...

19. Βούρτσισμα δοντιών το πρωί: Πότε πρέπει να γίνεται, πριν ή μετά το πρωινό;

Το επιχείρημα για το βούρτσισμα πριν από το πρωινό ...

20. Ο αμίλητος «ωραίος Γιώργος» και οι κατακτήσεις του στη φυλακή

Μπαράζ ερευνών για αυτόν που ζήτησε την εκτέλεση του τοπογράφου...

21. Ούτε ευρώ δεν μπορεί να σηκώσει από τους λογαριασμούς του ο Ρέμος

Το παρασκήνιο του οικονομικού ελέγχου...

22. Μπόσνιακ: «Μαζί σου μέχρι το τέλος του κόσμου»

Μετά τη δέσμευση της περιουσίας του τραγουδιστή που ελέγχεται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

23. Ρέμος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ελάτε στις συναυλίες μου» (Βίντεο)

«Έχω εμπιστοσύνη στους δικηγόρους μου και στις ελεγκτικές αρχές»...

24. «Ο Ρέμος δεν πλήρωσε ούτε ευρώ από τα €13 εκατ. για τα χρέη Ηρακλή»

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση του τραγουδιστή υπάρχει πόρισμα 20 σελίδων με στοιχεία και σχεδιαγράμματα...

25. Ρέμος: Πώς η Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έφτασε στη δέσμευση της περιουσίας του

Η έρευνα για φοροδιαφυγή, η δέσμευση της περιουσίας μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ και η απάντησή του...

26. Δύο αδέρφια έκλεψαν crypto $25 εκατ. μέσα σε δευτερόλεπτα

Τα αδέρφια, με σπουδές μαθηματικών και πληροφορικής στο ΜΙΤ, συνελήφθησαν στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη...

27. Κύπρος-Προσοχή! Απάτη με παραβιάσεις email - Τι να κάνεις

Οι συστάσεις της Αστυνομίας ...

28. Αλεξάντερ Βίνικ: Δήλωσε ενοχή ο «Mr Bitcoin»

Ο Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ κατηγορήθηκε ότι ξέπλυνε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια μέσω bitcoin ...

29. «Πού πήγαν τα λεφτά;» - Εκατομμύρια ευρώ που εισήλθαν στην ΚΔ εξετάζονται για ξέπλυμα

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα ...

30. Συνελήφθη ο Ρουμπιάλες

Στη σύλληψη του Λουίς Ρουμπιάλες στο αεροδρόμιο «Μπαράχας» στη Μαδρίτη από την ισπανική αστυνομία μόλις αφίχθη από την Δομινικανή Δημοκρατία. ...