24news team
Ένας καταζητούμενος από τις αρχές των Φιλιππινών για μια σειρά από αδικήματα, όπως το ξέπλυμα χρήματος, η εμπορία προσώπων και οι διαδικτυακές απάτες, σύμφωνα με έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project, σχετίζεται και με την Κύπρο.
Πρόκειται για τον Huang Zhiyang που όπως σημειώνεται, εξασφάλισε κυπριακό διαβατήριο μέσω του προγράμματος «υπηκοότητα μέσω επενδύσεων» και διατηρεί περιουσία ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό OCCRP, ο Huang Zhiyang χρησιμοποίησε το κυπριακό διαβατήριο για να ιδρύσει την εταιρεία Baofu Land Development Inc, η οποία διαχειρίζεται συγκρότημα στις Φιλιππίνες που αποτέλεσε κέντρο παράνομων δραστηριοτήτων.
Στις επιδρομές σε συγκροτήματα που συνδέονται με τον Huang Zhiyang απελευθερώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες, ενώ βρέθηκαν όπλα και αποδεικτικά στοιχεία διαδικτυακής απάτης, αναφέρεται.
Η Zimaco Holdings Limited
Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν παγώσει πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του και ζήτησαν τη σύλληψή του τη συνδρομή της Interpol. Δημοσιογράφοι ωστόσο αποκάλυψαν ότι ο καταζητούμενος κατέχει 2 εκατομμύρια ευρώ σε κυπριακή εταιρεία, τη Zimaco Holdings Limited.
Σημειώνεται επίσης ότι η Zimaco Holdings, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα 2 εκατομμύρια ευρώ του Huang Zhiyang στην Κύπρο, δήλωσε ότι προσπάθησε να του επιστρέψει το ήμισυ των χρημάτων, αλλά δεν μπόρεσε λόγω έλλειψης εγγράφων από την πλευρά του. Η ΜΟΚΑΣ, προστίθεται από τον οργανισμό, δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Φιλιππίνες εφόσον υπάρξει επίσημο αίτημα.
